紡企應(yīng)引起關(guān)注的商業(yè)詐騙手段

　　近期南京海關(guān)發(fā)現(xiàn)，江蘇口岸多起出口至美國(guó)的床上用品遭到退運(yùn)。當(dāng)事企業(yè)解釋說(shuō)，本以為接到了國(guó)外大買(mǎi)家的大訂單，沒(méi)想到卻遭遇到了國(guó)際商業(yè)詐騙，企業(yè)直接損失100萬(wàn)元左右。據(jù)南通某紡織用品有限公司反映，這家被懷疑為國(guó)際詐騙集團(tuán)的國(guó)外訂戶，是公司在中國(guó)商品出口交易會(huì)（廣交會(huì)）上認(rèn)識(shí)的。 

　　他們聲稱(chēng)在美國(guó)開(kāi)辦了一家規(guī)模很大的家紡公司，是美國(guó)沃爾瑪超市的長(zhǎng)期供貨商。在約定第二次詳細(xì)洽談時(shí)，該集團(tuán)將地點(diǎn)選擇在上海的某五星級(jí)酒店，單獨(dú)包了一層，每天酒店費(fèi)用10萬(wàn)元人民幣，并營(yíng)造出國(guó)內(nèi)客戶與其進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談的景象。公司與其洽談時(shí)，該集團(tuán)一次性訂貨數(shù)額在百萬(wàn)美元以上，合同約定支付方式為T(mén)/T付款，即收到賣(mài)方傳真提單后即電匯貨款，且當(dāng)場(chǎng)支付訂金2萬(wàn)美元。

　　但是當(dāng)公司按合同約定將貨物發(fā)往美國(guó)，并在船舶離港后將提單傳真至美國(guó)，要求對(duì)方付款之時(shí)卻遲遲收不到貨款。這時(shí)，該集團(tuán)以資金周轉(zhuǎn)困難為由，提出先提貨后付款，甚至要求電放該批貨物。公司沒(méi)有答應(yīng)，結(jié)果對(duì)方以品質(zhì)原因拒收貨物，造成退運(yùn)，公司不單要承擔(dān)7萬(wàn)美元的往返國(guó)際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸費(fèi)用，還要交納37%的進(jìn)口關(guān)稅及增值稅，直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元左右。

　　據(jù)了解，當(dāng)?shù)剡�有5家企業(yè)遭遇類(lèi)似情況，且國(guó)外訂戶為同一家公司。一些企業(yè)因考慮所發(fā)運(yùn)貨物的運(yùn)費(fèi)高，且相信該集團(tuán)的實(shí)力，擔(dān)心如果不答應(yīng)對(duì)方要求，不僅此批貨物受損，而且影響今后合作，便懷著僥幸心理同意對(duì)方要求放行貨物，結(jié)果是貨款無(wú)法收回。